第一條 為有效打擊非法集資違法犯罪活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法集資案件線索，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》（國(guó)務(wù)院令第737號(hào)）、國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國(guó)發(fā)〔2015〕59號(hào)）和《山西省處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組關(guān)于印發(fā)山西省非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法（試行）的通知》（晉處非發(fā)〔2016〕5號(hào)）工作要求，結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱非法集資，是指未經(jīng)國(guó)務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國(guó)家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)等方式，向不特定對(duì)象吸收資金的行為。

　　第三條 本辦法適用于對(duì)自然人、法人和其他組織以來(lái)信、來(lái)訪、電話、網(wǎng)上舉報(bào)、傳真等方式，對(duì)本市內(nèi)涉嫌非法集資行為的舉報(bào)，經(jīng)查證屬實(shí)，予以相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)的行為。

　　第四條 舉報(bào)人可通過(guò)以下途徑舉報(bào)涉嫌非法集資線索：

　　通過(guò)12345政府熱線進(jìn)行電話舉報(bào)，舉報(bào)受理單位為市政府信息化中心；

　　通過(guò)網(wǎng)上信訪平臺(tái)舉報(bào)，舉報(bào)網(wǎng)址為：http：//www.dt.gov.cn/dtzww/wsxf/xfzt.shtml，舉報(bào)受理單位為市信訪局；

　　通過(guò)信訪大廳來(lái)訪進(jìn)行舉報(bào)，舉報(bào)受理單位為市信訪局；

　　通過(guò)來(lái)信、電子郵件等方式舉報(bào)，舉報(bào)受理單位為大同市人民政府金融工作辦公室（大同市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組辦公室，以下簡(jiǎn)稱“市處非辦”）。單位地址：大同市文瀛湖行政辦公樓主樓17層（市金融辦），郵政編碼：037000，電子郵箱：dtscfbgs@163.com；

　　通過(guò)110報(bào)警熱線進(jìn)行電話舉報(bào)或就近到公安機(jī)關(guān)報(bào)案；

　　設(shè)立其他受理舉報(bào)途徑另行明確。

　　第五條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：

　　（一）有明確的舉報(bào)對(duì)象、具體的舉報(bào)事實(shí)及證據(jù)；

　�。ǘ�）原則上實(shí)行實(shí)名制舉報(bào)，舉報(bào)者應(yīng)提供基本信息，包括姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系電話等；

　　（三）舉報(bào)內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握；

　�。ㄋ模┡e報(bào)內(nèi)容經(jīng)查證屬實(shí)，接到舉報(bào)后有關(guān)部門依法予以行政處理或刑事立案；

　�。ㄎ澹┍慌e報(bào)行為涉嫌非法集資；

　�。�六）被舉報(bào)企業(yè)注冊(cè)在本市或注冊(cè)在外省市在本市進(jìn)行非法集資。

　　第六條 有下列情形之一的，不屬于舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)范圍：

　�。ㄒ唬┓婪逗吞幹梅欠�集資工作人員及其直系親屬舉報(bào)或授意他人舉報(bào)的；

　�。ǘ�）參與非法集資案件并涉嫌犯罪的人員及其近親屬或其授意他人的舉報(bào)；

　�。ㄈ�）已經(jīng)受理或正在查處的非法集資違法案件；

　�。ㄋ模┢渌�不符合法律、法規(guī)規(guī)定及本辦法有關(guān)規(guī)定的情形。

　　第七條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：

　　（一）同一案件由兩人以上（含兩人）分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人。其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容有別于最先舉報(bào)人并對(duì)案件查處有幫助的，也可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。

　　（二）兩人以上（含兩人）聯(lián)名舉報(bào)同一案件的，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)由聯(lián)名舉報(bào)人共同領(lǐng)取。

　�。ㄈ�）同一舉報(bào)人在不同部門、不同地區(qū)舉報(bào)同一事實(shí)的，不給予重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)；同一舉報(bào)人舉報(bào)不同事實(shí)的線索，可以分別給予獎(jiǎng)勵(lì)。

　　（四）我市主辦的跨省市案件，舉報(bào)人為我市案件處置工作提供有效線索的，可予以獎(jiǎng)勵(lì)。

　�。ㄎ澹┡e報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象原則上限于實(shí)名舉報(bào)，對(duì)匿名舉報(bào)并查處的案件，在結(jié)案后能夠確定舉報(bào)人真實(shí)身份，且舉報(bào)人愿意領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)的，應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第八條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)舉報(bào)案件的涉案金額、案件性質(zhì)等因素綜合評(píng)定，具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)如下：

　�。ㄒ唬┡e報(bào)線索經(jīng)有關(guān)部門甄別篩選采用后，對(duì)被舉報(bào)的企業(yè)或個(gè)人涉嫌非法集資行為開展初步調(diào)查的，給予舉報(bào)人500元獎(jiǎng)勵(lì)；

　�。ǘ�）被舉報(bào)的非法集資行為被有關(guān)部門認(rèn)定為行政違法并依法作出行政處罰決定的，根據(jù)情節(jié)輕重，自行政處罰后，再次給予舉報(bào)人1000元以上2000元以下的獎(jiǎng)勵(lì)；

　�。ㄈ�）被舉報(bào)的非法集資行為涉嫌犯罪的，自公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹�，再次給予舉報(bào)人3000元獎(jiǎng)勵(lì)；

　�。ㄋ模┡e報(bào)涉案金額在5000萬(wàn)元以上不足1億元的非法集資犯罪行為，被人民法院判決后，再次給子舉報(bào)人3000元獎(jiǎng)勵(lì)；舉報(bào)涉案金額在1億元以上的非法集資犯罪行為，被人民法院判決后，再次給予舉報(bào)人5000元獎(jiǎng)勵(lì)。

　�。ㄎ澹�對(duì)在全國(guó)或全省有較大影響的大案要案的舉報(bào)，獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額可由市處非辦視具體情況另行確定，原則上不超過(guò)3萬(wàn)元。

　　第九條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作按照統(tǒng)一受理，集中評(píng)定的原則，按照流程受理舉報(bào)信息，事發(fā)地縣（區(qū)、市開發(fā)區(qū)管委會(huì)）進(jìn)行調(diào)查并提出獎(jiǎng)勵(lì)意見，市處非辦會(huì)同有關(guān)部門定期進(jìn)行集中評(píng)定。

　　市處非辦負(fù)責(zé)全市群眾舉報(bào)涉嫌非法集資線索獎(jiǎng)勵(lì)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。

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